Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2022 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2023 год.
2. О Программе развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») до 2031 года.
3. Об утверждении Стратегии развития морского сегмента FESCO до 2025 года.
4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «Владивостокский автомобильный терминал»,
Valsta Limited, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED, ООО «ФИТ»).
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»).
9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика»).
10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Алтынай»).
11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об организационной структуре и менеджменте Общества.
13. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего
собрания акционеров.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 12.12.2022г.